Прокуратурой и Управлением Службы безопасности Украины в области был проведен финансово-хозяйственный мониторинг деятельности коммунальных предприятий Харьковского городского совета, сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области. По его результатам установлено, что лидер организации «Оплот» Евгений Жилин способствовал присвоению средств, используя реквизиты созданных им предприятий с признаками фиктивности.
Только за 2012-2014 года путем осуществления безналичных товарных операций через 9 фиктивных фирм выведены из легального оборота 100 млн. грн. коммунальных предприятий Харькова.
Основнойцелью этих операций было дальнейшее присвоение этих средств и содействие в уклонении от уплаты налогов иным реального сектора экономики.
Общий же объем средств, перечисленных через подконтрольные Жилину фирмы, за 2 года составил более 1 млрд. Грн.
Прокуратура Харьковской области начала уголовное производство по факту пособничества в присвоении средств территориальной общины, совершенное по предварительному сговору группой лиц (ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УК Украины).
В ближайшее время уголовное производство для проведения досудебного расследования будут направлены в УСБУ в области, поскольку службой безопасности уже проводится досудебное расследование по факту финансирования терроризма Жилиным (ч. 2 ст. 258-5 УК Украины).
В рамках последнего уголовного производства указанный гражданин объявлен в розыск.
Підписуйтесь на Telegram-канал “Новини АТН”