Национальный банк Украины (НБУ) определил дополнительными основаниями для отнесения банков к категории неплатежеспособных отмывание доходов и финансирование терроризма, а также международные санкции. Об этом говорится в постановлении Нацбанка от 15 августа 2014 г. №494, которым вносятся изменения в положение о применении НБУ мер влияния за нарушение банковского законодательства.
В частности, пункт об основаниях для отнесения банков к категории неплатежеспособных дополняется следующим: “Системным нарушением законодательства, регулирующего вопросы предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма, являются выявленные в деятельности банка и большинства его обособленных подразделений, подлежащих выездной проверке по вопросам соблюдения требований законодательства по вопросам финансового мониторинга, нарушение одной и той же нормы статьи 64 закона о банках, закона Украины “О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма”, за которые к банку более трех раз в течение года, до дня выявления проверкой банка по вопросам финансового мониторинга нарушения соответствующего закона, применялись меры воздействия/санкции”.
Этим же постановлением к критериям, на основании которых регулятор должен отнести банки к категории неплатежеспособных, добавляется: “осуществление рисковой деятельности” и “применение иностранных санкций”.
Источник: РБК-Украина