Правоохранители разоблачили противоправную деятельность межрегиональной преступной группировки, участники которой создали схему хищения финансовых ресурсов государства в лесной отрасли.
Об этом сообщил начальник пресс-центра УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула на своей странице в Фейсбук.
По данным СБУ, за прошлый год только некоторым из разоблаченных фиктивных фирм были перечислены десятки миллионов гривен. И все это – без фактического предоставления услуг этими фирмами.
В рамках масштабной спецоперации правоохранители провели более 30 обысков в офисах и по местам проживания участников преступной группы на территории Харьковской, Луганской, Киевской и Днепропетровской областей.
Во время них были обнаружены и изъяты печати фиктивных предприятий и их учредительные документы, финансово-хозяйственная документация, электронные носители информации и другие документы, подтверждающие противоправную деятельность.
Оперативники спецслужбы установили, что организовали сделку должностные лица гослесхозов Харьковской и Луганской областей. Они выводили государственные деньги путем проведения запрещенных финансово-хозяйственных операций с компаниями, имеющими признаки фиктивности и рискованности.
Затем средства конвертировали в наличность и присваивали через фиктивные субъекты хозяйствования, которые вносили недостоверные сведения в Единый реестр налоговых накладных.
Задокументировано, что кроме государственных лесхозов услугами «конвертационной» сети пользовались и другие государственные и коммунальные предприятия Харьковщины.
Следователи СБУ решают вопрос о сообщении фигурантам уголовного производства о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205-1 (подделка документов, представляемых для государственной регистрации юридического лица) и ч. 2 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов) Уголовного кодекса Украины.
Сейчас следствие устанавливает правоохранителей и должностных лиц контролирующих органов и государственных структур, которые «крышевали» противоправную деятельность группировки.
Как отмечается, операция по разоблачению злоумышленников происходила под процессуальным руководством Харьковской областной прокуратуры в рамках выполнения поручений руководства государства по усилению контроля за использованием и охраной лесов, а также противодействия незаконным вырубкам.