В Харькове раскрыли 25-миллионный «конвертационного центр»

2290 просмотров
5 комментариев

Сотрудниками налоговой милиции прекращена деятельность группы лиц, которые организовали и обеспечили деятельность «конвертационного центра».

Группа лиц в течение 2011-13рр., с целью незаконной конвертации денежных средств, создали ряд подконтрольных субъектов предпринимательской деятельности. Через указанные предприятия осуществлялась незаконная конвертация денежных средств преимущественно для предприятий Харьковского региона, маскируя свою противоправную деятельность под легальный бизнес.

Схема работы "конвертационного центра" заключалась в следующем: подконтрольное предприятие ООО «Ю» предоставляет «фиктивные» кредиты предприятиям реального сектора экономики под заранее завышенные проценты.

В свою очередь, предприятия - платили проценты по кредитным соглашениям и минимизировали уплату налога на прибыль путем безосновательного включения в состав валовых расходов завышенных процентов.

В дальнейшем, путем приобретения «технических ценных бумаг» у торговцев ценными бумагами и подконтрольных (подставных) физических лиц проводилось фактическое снятие наличных и возвращение их заказчикам, за исключением процентов за «конвертацию». Общий оборот проконвертированных средств составил около 25 миллионов гривен.
В ходе обысков налоговики обнаружили и изъяли 892 тысячи 500 гривен, а также печати подконтрольных субъектов, черновые записи и черную бухгалтерию.

Изъятии материальные ценности и денежные средства находятся в СУ ГУМВД Украины в Харьковской области, как вещественные доказательства в уголовном производстве, сообщили в пресс - центре УНМ ГНС в Харьковской области.

Раздел:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          cybergroup.com.ua                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.