Аудиторы и бухгалтера обязаны сообщать Госфинмониторингу о подозрительных финоперациях

713 просмотров

Министерство финансов Украины разработало соответствующее положение

Субъекты первичного финансового мониторинга, которые предоставляют бухгалтерские и аудиторские услуги, обязаны сообщать о своих подозрениях относительно финансовых операций заказчика услуг с контрагентами. Соответствующее положение разработало Министерство финансов Украины, сообщается на сайте Минфина.

В сообщении говорится, что министерство разработало положение на выполнение Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" от 14 октября 2014 года № 1702-VII. Согласно этому закону, аудиторы, аудиторские фирмы, субъекты хозяйствования, которые предоставляют услуги по бухгалтерскому учету, определены объектами первичного мониторинга.

Законом они обязаны выявлять, регистрировать и сообщать в Госфинмониторинг о финансовых операциях, которые подлежат внутреннему финансовому монитрингу.

Подозрительными можно считать операции, которые являются рискованными, не отвечают финансовому состоянию и отчетности, или к которым были привлечены лица, связанные с совершением террористической деятельности, или к которым применены международные санкции.

Таким образом, положение Минфина определяет среди обязательств субъектов первичного мониторинга следующие:
1) Назначать ответственных лиц за проведение финансового мониторинга
2) Разрабатывать и обновлять правила и программы проведения финмониторинга
3) Идентифицировать и верифицировать клиентов
4) Управлять рисками
5) Выявлять финансовые операции, которые подлежат финмониторингу и которые могут быть связанными с финансированием терроризма или распространением оружия массового уничтожения
6) Останавливать подозрительные финоперации и другое

Ранее сообщалось, что Минфин может отказаться от одного из критериев отбора банков для бюджетных виплат.

Раздел:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Внимание! Сотруднику АТН нужна Ваша помощь!                          В Телекомпанию «АТН» требуются видеооператоры. Тел.: 766-71-44 (с 12:00 до 17:00)                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Закордонний паспорт? "Паспортний Сервіс" в "Ave Plaza"                          Для работы на летний период на Черноморском побережье требуется суши – повар с опытом работы. Т.0954022572, т. 0980969254 Светлана                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.