На Харьковщине ликвидирован конвертационный центр. Изъято более 4 млн. гривен

869 просмотров

Прокуратура области процессуально руководит проведением следственным управлением финансовых расследований Миндоходив в области досудебного расследования в уголовном производстве по факту фиктивного предприятия и уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах (ч. 2 ст. 205, ч.3 ст. 212 УК Украины).

В ходе расследования установлено, что в течение 2012 - 2014 годов двое жителей города Харькова создали 26 подконтрольных предприятий. Их зарегистрировали на материально зависимых лиц. Основная цель деятельности этих фирм - конвертация денежных средств из безналичных в наличные путем проведения «фиктивных» сделок по купле-продаже товаров и услуг.

30 июля процессуальные руководители прокуратуры области организовали и приняли участие в проведении следственно-оперативными группами Миндоходов в области 3 обысков жилья, 2 офисных помещений, 3 транспортных средств, которые находятся во владении фигурантов уголовного производства.

Во время обысков изъято денежных средств на общую сумму свыше 4 млн. грн., 26 печатей, учредительные и первичные бухгалтерские документы предприятий с признаками «фиктивности».

В настоящее время решается вопрос о вручении фигурантам производства уведомления о подозрении в совершении уголовных преступлений и избрания меры пресечения, сообщили в пресс-службе прокуратура в Харьковской области.

Раздел:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются видеооператоры. Тел.: 766-71-44 (с 12:00 до 17:00)                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Виїзне оформлення закордонного паспорта в Харкові. Держава сама їде до Вас! "Паспортний сервіс" , т. 050- 338- 91-07 ( вартість дзвінків згідно з тарифами Вашого оператора зв'язку)                          Ресторан "Навруз" приглашает на работу администраторов, повара, официантов, бармена, бариста, уборщиц и посудомойщиц. Т. 063-559-23-49                          ГК «Охрана и безопасность» производит дополнительный набор сотрудников охраны для работы в мобильных группах. Стабильная з/п. от 8000 грн., график сутки/двое. Телефон: (057)7525892                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.