На Харьковщине семейная пара, под видом кредитных союзов, выманила более 2 млн гривен у украинцев

371 просмотр

Под видом деятельности кредитных союзов семейная пара из Харьковщины выманила у украинцев более 2 миллионов гривен. Задокументировали преступную деятельность сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью ГУМВД Украины в Харьковской области.

По словам начальника УБОП Владимира Колесника, незаконные организации действовали в Днепропетровске, Запорожье, Харькове, Донецке, Мариуполе, Луганске и Белой Церкви.

Установлено около 900 обманутых людей, однако правоохранители и дальше ищут пострадавших от деятельности этих учреждений, ведь не все жертвы мошенников обратились в милицию.

Как выяснили правоохранители, организовали такую ​​деятельность в 2012 году молодой человек со своей женой, которые получили поддержку еще двух подруг.

На всех офисах, которые открывали сообщники, они устанавливали вывески с названиями, созвучными с известными банковскими учреждениями - «Дельта кредит», «ЮниКредит групп», «Гарант Прюс» и другие. В дальнейшем благодаря рекламе, они заманивали клиентов, для получения кредита должны были уплатить первый взнос и оплату информационные услуги.

Злоумышленники сразу не планировали выполнять обязанности кредитного союза, действовали они без соответствующей лицензии, а деньги, полученные от граждан, как гарантийный фонд не хранили, а сразу присваивали, - отметил начальник УБОП Владимир Колесник.

Следственным управлением ГУМВД Украины в Харьковской области по данному факту осуществляется досудебное расследование по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

Чтобы не стать очередной жертвой мошенников, перед подписанием документов необходимо убедиться в том, что юридическое лицо, с которым заключается договор, является финансовым учреждением, внесенным в Государственный реестр, а также соответствующую лицензию на предоставление финансовых услуг, - дает разъяснения Максим Поляков, и.о. Председателя Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг.

Соответствующую информацию можно проверить на сайте Нацкомфинуслуг www.dfp.gov.ua (рубрика «Государственный реестр финансовых учреждений / Комплексная информационная система») и на сайте Единого государственного реестра, техническим администратором которого является Государственное предприятие «Информационно-ресурсный центр» www.irc. gov.ua (рубрика «Поиск в ЕГР»).

Если вы, ваши знакомые или родственники попали в подобную ситуацию и пострадавших от этих мошеннических схем, пожалуйста, обращайтесь в следственное управление ГУМВД Украины в Харьковской области по телефону: (057) 705-90-71.

Раздел:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Внимание! Сотруднику АТН нужна Ваша помощь!                          В Телекомпанию «АТН» требуются видеооператоры. Тел.: 766-71-44 (с 12:00 до 17:00)                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Закордонний паспорт? "Паспортний Сервіс" в "Ave Plaza"                          Для работы на летний период на Черноморском побережье требуется суши – повар с опытом работы. Т.0954022572, т. 0980969254 Светлана                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.