В Харьковской области разоблачили деятельность конвертационного центра.
Как сообщил начальник отдела прокуратуры области Игорь Чуб, деятельность центра организовали жители Харькова. К участию в противоправной деятельности привлекали малоимущих лиц. За денежное вознаграждение они соглашались на регистрацию (перерегистрацию) фиктивных предприятий.
Всего в деятельности конвертационного центра было задействовано более 70 фиктивных субъектов хозяйствования. При этом оборот средств от «бестоварных» операций составил более 218 млн. грн.
В ходе расследования проведен ряд обысков .
Вилучено фінансово-господарську документацію фіктивних підприємств, 71 печатку, комп’ютерну техніку, банківські картки тощо, – отметил Чуб.
Сейчас организаторам центра избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Досудебное следствие продолжается, устанавливаются все лица, причастные к совершению преступления.
Расследование проводится по ч. 3 ст . 27 ч. 2 ст . 205 и ч. 5 ст. 191 УК Украины (организация фиктивного предпринимательства, причинившее крупный материальный ущерб государству ; присвоение чужого имущества , совершенное в особо крупных размерах группой лиц).
Підписуйтесь на Telegram-канал “Новини АТН”