Международная Группа разработки финмер борьбы с отмыванием денег рекомендовала 35 государствам, включая РФ, пресекать в аэропортах незаконную перевозку наличности за границу в целях предотвращения возможного финансирования “Исламского государства”.
Об этом пишут “Известия” со ссылкой на замдиректора Росфинмониторинга Павла Ливадного.
Ливадный рассказал изданию, что таможенники активизируют работу по задержанию вызывающих подозрение авиапассажиров и конфискации у них средств, которые могли бы пойти на спонсирование терроризма
В частности, если вывозимая за рубеж сумма будет превышать 10 тысяч долларов, на таможенном контроле подозреваемые должны будут заполнить декларацию.
Кроме того, таможенники сразу будут направлять в полицию и РФМ запросы на проверку достоверности сведений, указанной физлицом в декларации (источник и цель вывоза средств лицом, по которому поступила наводка), а также ставить вопрос разрешения на выезд его за рубеж.
Необходимо пресечь схему, по которой начинающие боевики незаконно перевозят наличность за рубеж, а оттуда – на территории боевиков, в том числе ИГИЛ.
Неисполнение рекомендаций FATF может стать причиной включения страны в так называемый черный список, что фактически означает для нее финансовую изоляцию – банки остальных стран-участниц не обслуживают резидентов (граждан и компаний) из черного списка”, – пояснил он.
Источник: Экономическая правда
Підписуйтесь на Telegram-канал “Новини АТН”