Группа в составе пяти человек работали в течение нескольких месяцев. За это время мошенникам удалось выкачать из банка более 200 тысяч гривен – путем оформления потребительских кредитов на подставных лиц. Организатор – частный предприниматель – использовал печать своей действующей фирмы и печати нескольких несуществующих организаций – для оформления фальшивых справок о доходах. Кредиты оформляли при содействии сотрудника этого же банка – начальника одного из отделений.
Андрей Куницын, ст. следователь СО прокуратуры Харьковской обл.
“Который за определенную мзду закрывал глаза на людей, предоставлявших документы на получение кредита. Приходили люди… даже полубомжей приводили. Что требовалось – паспорт с Харьковской пропиской и идентификационный код. Справочку о доходах делал этот организатор. Потом этот кредит перечислялся на расчетный счет одного частного предпринимателя, участника этой группы, он его снимал.”
Платежеспособность подставных лиц не проверяли – помогал тот же сотрудник банка, за услуги им платили от ста до двухсот гривен. Большую часть выручки забирал организатор, пособники получали проценты. Всего сообщникам удалось провернуть около 40 операций. Однако через время возникли проблемы – достоверность справок о доходах некоторых клиентов правоохранители поставили под сомнение.
Андрей Куницын, ст. следователь СО прокуратуры Харьковской обл.
“Там какие атрибуты должны быть – печать и фамилия должностного лица предприятия, которое выдает. Выяснилось что эти люди не работают на этом предприятии. Стали проверять дальше – вышли на эту группу.”
Сейчас все члены преступной группы находятся на подписке о невыезде, обвинение предъявлено сразу по нескольким статьям. Ответственность по самой серьезной – лишение свободы на срок от пяти до 12 лет с конфискацией имущества.
Галина Шподарева, Андрей Домовой, Агентство Телевидения Новости
Підписуйтесь на Telegram-канал “Новини АТН”