Об этом АТН сообщила пресс-секретарь управления налоговой милиции ГНА в Харьковской области Евгения Бонаренко.
Она уточнила, что предприятие, которое возглавлял мошенник, занималось оптовой торговлей молочными продуктами.
В феврале 2008 года 45-летний бизнесмен, вопреки условиям кредитного договора, без ведома и получения письменного разрешения банка получил в общей сложности свыше семи с половиной миллионов гривен. Эти деньги он поделил на несколько частей и перечислил с кредитного счета своего предприятия на счета других фирм. Затем «в течение двух суток злоумышленник необоснованно вернул отмеченную сумму на расчетный счет своего предприятия, открытый в другом банке, тем самым лишив первый банк возможности контролировать использование кредитных денежных средств», – описала Бондаренко схему, по которой действовал мошенник.
В результате фирма бизнесмена не выполнила требования кредитного договора в части возвращения денег и уплаты процентов за пользование кредитом, а банк не может возместить нанесенные ущерб за счет залогового имущества, констатировала Бондаренко.
В отношении мошенника возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 209 (легализация доходов, полученных преступным путем) и ч.2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК Украины.
Сейчас проводятся следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление дополнительных доказательств преступной деятельности бизнесмена, лиц, причастных к этому преступлению, а также имеющегося имущества предприятия, за счет которого можно было бы возместить нанесенные убытки.
АТН
Підписуйтесь на Telegram-канал “Новини АТН”