Об этом АТН сообщила пресс-секретарь Управления налоговой милиции ГНА в Харьковской области Евгения Бондаренко.
По ее данным, в 2006-2007 годах руководитель строительной фирмы присвоил преступным путем – по договорам прав требования долга – денежные средства крупного харьковского предприятия-должника в сумме свыше 4 млн грн.
«Таким образом, злоумышленник незаконно завладел деньгами и использовал их на приобретение товарно-материальных ценностей и услуг, то есть совершил легализацию средств, добытых преступным путем», – отметила Бондаренко.
По материалам, собранным сотрудниками налоговой милиции ГНА в Харьковской области и следственным отделом Купянской транспортной прокуратуры, в отношении предпринимателя возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) УК Украины.
«В настоящее время принимаются дополнительные меры по установлению ликвидного имущества с целью погашения нанесенных государству убытков, а также лиц, причастных к совершению преступления», – добавила Бондаренко.
АТН
Підписуйтесь на Telegram-канал “Новини АТН”