Организовал и возглавил группировку житель Запорожья, директор нескольких частных предприятий. Кроме него, в состав группировки вошли несколько безработных местных жителей.
Установлено, что участники ОПГ организовали подпольный цех и, используя специальное оборудование, незаконно изготавливали фальсифицированный бензин разных марок. По данным оперативников, предприимчивые мошенники ежемесячно выпускали около 30 тысяч литров фальсифицированной нефтепродукции.
Чтобы не вызывать подозрений, лидер группировки создал два предприятия, посредством которых через сеть автозаправочных станций в Запорожской области продавал оптом фальшивый бензин по цене, на 15-20% ниже рыночной. Средства, полученные от реализации некачественных нефтепродуктов, поступали на банковские счета зарегистрированных предприятий, а потом через фиктивные фирмы Запорожской, Донецкой и Днепропетровской областей переводились в наличность.
По предварительным данными, «левый» бензин продавался также некоторым запорожским предприятиям, в том числе и больницам. Водители этих структур неоднократно жаловались на низкое качество горючего, из-за использования которого выходил из строя автотранспорт.
При проведении обысков оперативники изъяли 40 тысяч литров незаконно изготовленной нефтепродукции, а также первичную документацию и печати указанных предприятий.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) Уголовного кодекса Украины.
АТН