Пенсионер Александр Котко, решив заняться частным предпринимательством, обратился к одному из адвокатов Харьковской областной коллегии адвокатов. Тот, рассказывает мужчина, предложил оформить на собственное имя несколько фирм. Впрочем, как оказалось позднее, на имя харьковчанина без его согласия было перерегистрировано более 30 учреждений.
Александр Котко, пенсионер: «При регистрации документов я не получал ни документов, в которых указана данная фирма или же печати. Это все делается около 4-х месяцев, но когда уже я почувствовал, что ко мне начали приходить органы внутренних дел. Я понял, что меня подставили в плане того, что эти фирмы были незаконные и были переписаны на мое имя незаконно».
Как установили правоохранители, Александр оказался не единственным, чье имя использовали мошенники для незаконной деятельности. В течение последних трех лет по этой же схеме адвокат перерегистрировал свыше 500 предприятий. Бизнесмены, стремящиеся избавиться от своей фирмы, обращались к нему за помощью, но тот вместо ликвидации осуществлял перерегистрацию. Таким образом, директорами и учредителями фирм становились люди низкого социального слоя, без постоянного места жительства или лица по поддельным документам.
Максим Бреславский, замнач. УБЭП ГУ МВД Харьковской области: «Фактически с участием адвоката происходили следующие действия: коммерческая структура перерегистрировалась на другого директора, появлялся новый учредитель, и фирма фактически продолжала свою деятельность. Зачастую эта деятельность продолжалась и ставились подписи предыдущих должностных лиц».
Те, кто хотел оформить ликвидацию собственной фирмы, чаще всего находили адвоката через интернет. Цена вопроса – несколько тысяч или даже сотен долларов. А потом через перерегистрированные фирмы проводилась конвертация средств в наличные. По данным следствия, к харьковскому адвокату обращались предприниматели не только из Первой столицы, но и из Киевской, Луганской, Донецкой и других областей Украины. Вследствие финансовых операций, проведенных с помощью фиктивных фирм, различные коммерческие структуры незаконно сформировали налоговый кредит в сумме свыше 5 млн. гривен. По материалам проверки возбуждено уголовное дело по статье “Фиктивное предприятие”, согласно которой правонарушителям – до трех лет ограничения свободы.
Анна Черемнова
Підписуйтесь на Telegram-канал “Новини АТН”