Фиктивное предпринимательство – именно по такой статье теперь придётся отвечать жителям Харькова перед законом. Предприимчивые молодые люди организовали фирму, через которую в обход налоговой обналичивали средства и проводили транзитные операции. По данным правоохранителей, по счетам этой фирмы прошло более 100 миллионов гривен – только в офисе были обнаружены незаполненные вексельные бланки на один миллион гривен, штампы и печати фирм разных регионов Украины и 46 тысяч гривен наличными. Не уступил им в смекалке ещё один харьковчанин, который также занимался незаконной легализацией средств при помощи таких же фиктивных фирм.
Сергей Мережко, зам.начальника УБОП:
“Через которые за последние полгода были проведены операции по конвертации денежных средств на сумму свыше 500 тысяч гривен, участвовали как коммерческие структуры, так и некоторые госструктуры Харьковского региона.”
Управление по борьбе с организованной преступностью установлены все контрагенты и лица, занимавшиеся легализацией средств через конвертационные центры. По обоим эпизодам возбуждено уголовное дело – теперь организаторам фиктивных фирм грозит до пяти лет лишения свободы.
Марина Николаева