Работники налоговой милиции Полтавской области разоблачили организованную преступную группировку, которая действовала на территории нескольких областей и специализировалась на незаконной легализации “теневых” средств. Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой администрации.
Проверяя деятельность нескольких предприятий, сотрудники налоговой обнаружили, что у них занижены обязательства по НДС на общую сумму почти 1,3 млн грн. Затем выяснилось, что все они пользовались услугами конвертационного центра, расположенного в Днепропетровске. На протяжении года деятельности группировки общие объемы незаконной конвертации достигли 2 млрд грн.
В ходе обысков изъято 2,5 млн грн, 300 тысяч евро, 120 тысяч долларов, первичную финансово – бухгалтерскую документацию, которая подтверждает преступную деятельность и 59 печатей предприятий, которые входили в конвертационный центр. Члены преступной группировки задержаны, возбуждено уголовное дело согласно ч. 2 ст. 205 УК Украины.
Підписуйтесь на Telegram-канал “Новини АТН”