Об этом новостям АТН сообщили в пресс-центре Управления СБУ в Харьковской области.
Сотрудниками Управления СБУ в рамках осуществления мероприятий, направленных на защиту банковской и кредитно-финансовой системы Украины, установлено, что злоумышленники реализовывали свои противоправные намерения путем получения сознательно безвозвратных кредитов, оформленных на имя фиктивных субъектов предпринимательской деятельности и последующей легализации средств путем проведения финансовых операций.
В частности, в одном из случаев члены преступной группы приобрели корпоративные права в уставных фондах нескольких харьковских фирм на имя подставных лиц. При содействии служебных лиц отделения «Проминвестбанка» в одном из городов Сумской области эти фирмы на основании сфальсифицированных документов получили кредиты на общую сумму 1,5 миллиона гривен, сообщили в УСБУ области. После этого полученные кредитные средства легализовались злоумышленниками путем перевода на счета одного из частных предприятий в г. Виннице, якобы, в качестве оплаты за товары и услуги.
По выводам экспертов, отмечают в УСБУ, в результате отмеченных противоправных действий интересам АК «Проминвестбанк» нанесен материальный убыток на сумму свыше 1,6 миллиона гривен.
Следственным отделом Управления СБУ в Харьковской области по указанным фактам возбуждено уголовное дело по признакам ч.5 ст.191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладения им путем злоупотребления служебным положением, совершенное в особенно крупных размерах или организованной группой) и ч.3 ст.209 УК Украины (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, совершенная организованной группой или в особенно крупном размере).
На сегодня в рамках следственно-оперативной группы, которая создана из числа сотрудников спецподразделения «К» Управления СБУ, Следственного управления и УБОП ГУ МВСУ в Харьковской области, осуществляются мероприятия, направленные на документирование других эпизодов преступной деятельности злоумышленников с целью квалификации их действий по ч.3 ст.28 УК Украины (совершение преступления организованной группой).
АТН