Главарь контрабандной переправки валюты за границу остается на свободе и, используя свои коррумпированы связи в органах местной власти и правоохранительных органах, пытается оказывать давление на следствие, а также не оставляет попыток упразднить через местные суды постановление о возбуждении уголовного дела ранее выявленных контрабандных вывозах валюты за пределы Украины.
По информации МВД, по факту задержания 1 млн. 400 тысяч долларов США и 1 млн. 500 тысяч рублей России следственным отделом УСБУ в Харьковской области возбуждено уголовное дело по ст. 201 ч. 2 (контрабанда) Уголовного кодекса Украины.
По информации оперативников Харьковского УБОП, миллионные суммы иностранной валюты курьер контрабандной перевозил к городу Белгород (РФ) на протяжении последнего года с периодичностью несколько раз на месяц. Наличные деньги он получал у одного из участников организованной преступной группировки, которая с 2007 года занималась валютными сделками, используя расположенный в Харькове пункт обмена валюты.
В Министерстве внутренних дел напоминают, данная организованная преступная группировка была разоблачена недавно Харьковским УБОП совместно с облпрокуратурой и правоохранительными органами Республики Молдова.
Установлено, что злоумышленники использовали агентское соглашение между местным частным предприятием и харьковским филиалом одного из акционерных банков, а также незаконно открытые счета в одном из банков Приднестровья. Во время обысков в помещениях теневого валютного центра было изъято почти 500 тысяч долларов США наличностью, 20 тысяч евро, 800 тысяч российских рублей и другие вещественные доказательства.
По материалам работников УБОП прокуратура Харьковской области возбудила уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 366 (служебная подделка), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление служебным положением) и ч. 2 ст. 202 (нарушение порядка занимания банковской деятельностью) Уголовного кодекса Украины.
Благодаря операции УБОП в Харьковской области коммерческий банк расторг агентское соглашение с этим частным предприятием, отмечают в МВД.
Однако лидер этой преступной группировки пока еще остается на свободе и, используя свои коррумпированы связи в органах местной власти и правоохранительных органах, пытается оказывать давление на следствие, а также не прекращает попыток отменить через местные суды постановление о возбуждении уголовного дела, сообщают в МВД.
АТН
Підписуйтесь на Telegram-канал “Новини АТН”