В состав преступной группы входило пять человек. В том числе и одна женщина, которую организатор специально вызвал в Харьков для участия в афере. Действовали мошенники на протяжении прошлого года.
Олег Годуев, начальник СО прокуратуры Харьковской обл.
“В состав преступной группы входил работник банка, который использовал свое служебное положение, имел доступ к банковским документам, содержащим сведения о клиентах, имеющих крупные денежные суммы на счетах.”
Деньги со счетов получали используя подложные доверенности, которые якобы были заверены как действующими, так и вымышленными нотариусами. Всего таким образом мошенники провернули пять операций, заработав в общей сумме 8 с половиной тысяч евро. А вот попытка получить со счета одного из клиентов сразу двадцать одну тысячу долларов провалилась.
Олег Годуев, начальник СО прокуратуры Харьковской обл.
“Кассир усомнился в подлинности доверенности, обратился к охране банка, вызвали работников милиции, так стало известно об этой группе”
В настоящий момент два человека арестованы, трое находятся на подписке о невыезде. Обвинение предъявлено сразу по нескольким статьям – мошенничество в особо крупных размерах в составе преступной группы, злоупотребление служебным положением с тяжкими последствиями и подделка документов. Ответственность по самой серьезно статье – лишение свободы на срок от пяти до 12 лет с конфискацией имущества.
Підписуйтесь на Telegram-канал “Новини АТН”