Работники управления борьбы с организованной преступностью ГУ МВД Украины в Крыму разоблачили мощный конвертационный центр, в состав которого входили четыре предприятия, имеющих «липовые» лицензии на осуществление строительных и землеустроительных работ. Эти предприятия-фальшивки были созданы, чтобы помогать легальным субъектам хозяйственной деятельности незаконно получать налоговые льготы. А еще они «содействовали» органам власти и управления – распорядителям бюджетных средств – в разворовывании государственных денег путем их обналичивания.
Чтобы пресечь деятельность конвертцентра, правоохранители создали свое «липовое» предприятие, которое с помощью трех вышеупомянутых фиктивных фирм перевело в наличность 50 тысяч гривен. Так УБОПовцы узнали, что за услуги по обналичиванию средств мошенники брали 7% от общей суммы операции.
По данным налогового учета, в 2008-2009 годах конвертцентр перевел в наличность около 500 миллионов гривен.
Киевский райсуд Симферополя наложил арест на счета всех фиктивных предприятий на общую сумму 1,7 млн грн. Также в ходе обысков домов мошенников и офисов фиктивных фирм были изъяты компьютерная техника с носителями информации, бухгалтерская документация и печати.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 в. 205 (фиктивное предпринимательство), ч. 1 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов) УК Украины. В настоящее время правоохранители устанавливают распорядителей бюджетных средств, которые пользовались услугами этого конвертационного центра, а также других госслужащих, способствовавших противоправной деятельности.
АТН