В Харьковской области сотрудники налоговой милиции пресекли деятельность межрегионального конвертационного центра с оборотом более 80 млн гривен.
Об этом на своей странице в Facebook написал первый замглавы Государственной фискальной службы Украины Сергей Билан.
По его информации, в ходе расследования уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) УК, правоохранители установили группу лиц, которые оказывали предприятиям реального сектора экономики, преимущественно зернотрейдерам Киевского региона, услуги по уклонению от уплаты налогов путем осуществления бестоварных операций и незаконного перевода денежных средств из безналичной формы в наличную. Для этих целей злоумышленники создали 8 предприятий. Они закупали сельхозпродукцию за наличные у сельхозпроизводителей без отражения данных операций в налоговом и бухгалтерском учете, и после получения хранили ее на элеваторах Харьковской области.
“В дальнейшем злоумышленники изготавливали документы о реализации указанной продукции через предприятия-зернотрейдеры, в адрес компаний нерезидентов. Полученные безналичные средства переводились в наличные и снова использовались для закупки сельскохозяйственной продукции”, – сообщил Билан.
В результате обысков правоохранители обнаружили и изъяли почти 7,9 млн гривен в национальной и иностранной валюте, 27 печатей предприятий, компьютерную технику, бухгалтерскую документацию, а также сельскохозяйственную продукцию на сумму почти 2,4 млн гривен.