Прокуратура области процессуально руководит проведением следственным управлением финансовых расследований Миндоходив в области досудебного расследования в уголовном производстве по факту фиктивного предприятия и уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах (ч. 2 ст. 205, ч.3 ст. 212 УК Украины).
В ходе расследования установлено, что в течение 2012 – 2014 годов двое жителей города Харькова создали 26 подконтрольных предприятий. Их зарегистрировали на материально зависимых лиц. Основная цель деятельности этих фирм – конвертация денежных средств из безналичных в наличные путем проведения «фиктивных» сделок по купле-продаже товаров и услуг.
30 июля процессуальные руководители прокуратуры области организовали и приняли участие в проведении следственно-оперативными группами Миндоходов в области 3 обысков жилья, 2 офисных помещений, 3 транспортных средств, которые находятся во владении фигурантов уголовного производства.
Во время обысков изъято денежных средств на общую сумму свыше 4 млн. грн., 26 печатей, учредительные и первичные бухгалтерские документы предприятий с признаками «фиктивности».
В настоящее время решается вопрос о вручении фигурантам производства уведомления о подозрении в совершении уголовных преступлений и избрания меры пресечения, сообщили в пресс-службе прокуратура в Харьковской области.