Как сообщили в налоговой милиции, в нелегальной структуре работали три человека. Организатор (59-летняя харьковчанка), а также два соисполнителя. Трио действовало 2 года – с 2010 по 2012 годы.
Группа занималась незаконной конвертацией денежных средств для предприятий Харьковской области с использованием счетов и реквизитов фиктивных предприятий, открытых на подставных лиц.
Сотрудники налоговой милиции и следственного управления ГУ МВД Украины в Харьковской области задокументировали факты перечисления средств предприятиями реального сектора экономики по фиктивным соглашениям.
Средства перечислялись на текущие счета подконтрольных конвертационному центру предприятий. В дальнейшем средства перечислялись на счета других предприятий и обналичивались через кассы банковских учреждений Харькова.
Для задержания подозреваемых создали 10 мобильных следственно-оперативных групп, которые следили за участниками преступной группировки, их офисными помещениями, местами хранения и изготовления незаконной документации.
Во время проведения обысков в офисах и местах проживания участников преступного бизнеса сотрудники налоговой милиции изъяли 27 печатей и чековых книжек подконтрольных конвертационному центру транзитных предприятий, компьютерную технику, электронные информационные носители, которые использовались в противоправной деятельности – всего на 120 тыс. грн, а также около 300 тыс. грн, больше 100 тыс. долларов, 40 тыс. евро и 140 тыс. рублей наличными (всего больше 1,5 миллиона гривен).
АТН
Підписуйтесь на Telegram-канал “Новини АТН”