Сотрудниками оперативного управления Специализированной ГНИ по обслуживанию крупных плательщиков налогов в г. Харькове МГУ ГФС проводились мероприятия по отработке предприятия.
В ходе проверки внешнеэкономической деятельности за прошлый год налоговиками была выявлена схема уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах при экспортировании продукции, нехарактерной для основной деятельности предприятия, т.е. нетипичный экспорт.
Установлено, что сумма ущерба, нанесенная государству, составила более 80 млн. грн.
По собранным оперативниками материалам в единый реестр досудебных расследований внесено и начато уголовное производство по части 3 статьи 212 Уголовного кодекса Украины, согласно которой уклонение от уплаты налогов, которое привело к фактическому недопоступлению в бюджеты или государственные целевые фонды средств в особо крупных размерах, карается штрафом от пятнадцати тысяч до двадцати пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.
Сейчас проводится досудебное расследование по установлению всех обстоятельств совершения преступления.