Сотрудниками оперативного управления Специализированной ГНИ по обслуживанию крупных плательщиков в г. Харькове МГУ ГФС расследуется криминальное производство по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины относительно должностных лиц предприятия, осуществляющего деятельность по поставке пара и воды.
Установлено, что указанные лица в 2012 году провели тендер относительно закупок услуг по поставке природного газа. Победителем этого тендера было объявлено предприятие, которое в свою очередь имело взаимоотношения с предприятием с признаками фиктивности. Результатом проведения таких хозяйственных операций стало уклонение от уплаты налогов на сумму более 40 млн.грн.
Как указано в п. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины, уклонение от уплаты налогов, которое привело к фактическому недопоступлению в бюджеты или государственные целевые фонды средств в особо крупных размерах, карается штрафом от пятнадцати тысяч до двадцати пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан с лишением права обнимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.