В Харькове правоохранители обнаружили крупную сумму денег, спрятанных в конюшне.
По информации Территориального управления ГФС, арендованное помещение конюшни было местом хранения денег перед их вывозом из страны в рамках деятельности «конвертационного центра». Изобретательные бизнесмены создавали фиктивные предприятия, с помощью которых переводили безналичные средства в реальные деньги, а потом вывозили «проконвертированное» за границу.
«В ходе обыска сотрудники налоговой милиции обнаружили и изъяли денежные средства (в том числе и валюту) на общую сумму около 15 млн. грн», – рассказал начальник оперативного управления ГУ Миндоходов в Харьковской области Сергей Мережко.
Обыск проводился проводились в рамках уголовного производства, начатого ранее по ч.3 ст. 212 УК Украины.
В рамках этого же дела на этой неделе оперативники задержали на таможенном посту Гоптовка 23-летнего харьковчанина, который пытался вывезти в Российскую Федерацию 700 тыс. долларов и 12,6 млн. рублей.
Ведется следствие продолжается. Правоохранители устанавливают весь круг лиц, причастных к деятельности «конвертцентра».