Суд задовольнив клопотання Київської окружної прокуратури м. Харкова про арешт нерухомості вартістю майже 144 млн грн.
Встановлено, що у власності акціонерного товариства перебували нежитлові приміщення по вул. Сумській у Харкові. На початку лютого 2022 року між вказаним АТ та товариством з обмеженою відповідальністю було укладено договір, відповідно до умов якого вказана нерухомість була передана в іпотеку ТОВ.
Рішенням РНБО України від 12 січня 2023 року до зазначеного ТОВ на 5 років застосовані персональні санкції, зокрема тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать юридичнiй особi, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано вчиняти дiї, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними.
Однак у лютому 2023 року ТОВ продало нежитлові приміщення фізичній особі, про що було укладено відповідний договір купівлі-продажу.
Таким чином, всупереч вимогам законів України «Про санкції», «Про нотаріат», «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» відбулось протиправне відчуження зазначеної нерухомості фізичній особі, чим завдано шкоду державі в особливо великих розмірах.
У зв’язку з цим прокурор звернувся до суду з клопотанням про арешт вказаних нежитлових приміщень, яке постановою Київського районного суду м. Харкова задоволено. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.
Довідково: за процесуального керівництва Київської окружної прокуратури м. Харкова також проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом шахрайства (ч. 4 ст. 190 КК України).