В Харькове правоохранители разоблачили группу лиц, которые создали фиктивные предприятия для использования их реквизитов и счетов в преступных схемах.
Об этом сообщает пресс-центр МВД.
Правоохранители выяснили, что в период 2018-2019 годов на территории Харькова, Харьковской и других областей злоумышленники создали ряд субъектов предпринимательской деятельности с целью использования их реквизитов предприятий и расчетных счетов в преступных схемах.
«Также установлено, что один из заместителей главы Харьковского областного совета причастен к лоббированию интересов преступной группы, которая, используя коммунальные предприятия все того же Харьковского областного совета и различных подразделений Харьковской ОГА, получала победы в тендерах и закупках подконтрольными субъектами хозяйствования», – сказано в сообщении.
Сейчас сотрудники полиции проводят обыски у фигурантов.
Открыто производство по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч. 3 ст. 209 (Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем), ч. 2 ст. 205-1 (подделка документов, представляемых для проведения государственной регистрации юридического лица и физических лиц – предпринимателей) Уголовного кодекса Украины.