«Конвертационный центр», который успел перевести наличку в 20 миллионов гривен обнаружили в Харькове сотрудники СБУ вместе с прокуратурой. Об этом в своем Facebook сообщает начальник пресс-центра УСБУ В Харьковской области Владислав Абдула.
С 2015 до 2016 года злоумышленники создали на подставных лиц несколько фиктивных фирм, которые использовались для вывода в теневой оборот средств предприятий реального сектора экономики.
Предприниматели, которые импортировали продукты питания, поставляли их фиктивным фирмам за безналичный расчет, а наличку возвращали по вычету процента.
В ходе обысков изъяли документы и носители информации.
Кроме этого было выявлено большое количество пропагандистской продукции антиукраинского характера.
Уголовное производство открыто по ч.4 ст.190 (мошенничество) УК Украины.
Підписуйтесь на Telegram-канал “Новини АТН”