Россиянин незаконно вывел из Украины 16 млн долл.

142 просмотра

Служба безопасности Украины задержала гражданина России в Одессе, который незаконно вывел за пределы нашего государства 16 млн долл. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

По информации СБУ, оперативники спецслужбы задокументировали преступные действия гражданина РФ, который создал механизм проведения фиктивных финансово-хозяйственных операций для аккумулирования, транзита и вывода средств.

"Ежемесячный оборот проконвертированных денег составлял более двух миллионов долларов США. В общем злоумышленник успел вывести из Украины 16 млн долларов", - уточнили в ведомстве.

Сотрудники СБ Украины задержали организатора незаконной схемы при перевозке 210 тыс. долларов наличности.

Также правоохранители изъяли оргтехнику, реквизиты и оттиски печатей иностранных банковских учреждений, оффшорный компаний и платежную документацию, подтверждающую фиктивные финансово-хозяйственные операции. Продолжаются следственные действия.

Раздел:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          cybergroup.com.ua                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.