Многомиллионный тайник в частной конюшне. На Гоптовке задержали курьера с деньгами

Автор: Марина Голубничая
6575 просмотров

Около 15 млн гривен - такую сумму оперативники обнаружили на территории одной из частных конюшен города . Находчивые бизнесмены создавали фиктивные предприятия, с помощью которых переводили безналичные средства в реальные деньги, а потом вывозили «проконвертированное» за границу. Как сообщают в главном управлении министерства доходов и сборов, информация о подозрительной группе лиц была проверена и отработана заранее. Подробности  незаконных перевозок  оперативники отслеживали не один день - в ходе этих мероприятий пограничники  даже сумели задержать курьера на Гоптовке.

Сергей Мережко,  нач. оперативного управления ГУ Миндоходов в Харьковской области

Совместно с Управлением службы безопасности и пограничными войсками известный нам автомобиль пересекал таможенную границу Украины и нам было достоверно известно о нахождении суммы денег, о которой сообщалось ранее, в специально установленном, в специально изготовленных для этого тайниках

По предположениям оперативников вывоз денег за границу осуществлялся 2 -3 раза в неделю. Уголовное производство открыто по статье об уклонении от  налогов и сборов. На данный момент, рапортуют в Минходов, уже допрошено около 20 человек. Однако, более подробно о фигурантах дела не говорят, так как следствие еще продолжается.
 

Видео: 

12.12.14 - Многомиллионный тайник в частной конюшне. На Гоптовке задержали курьера с деньгами

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Внимание! Сотруднику АТН нужна Ваша помощь!                          В Телекомпанию «АТН» требуются видеооператоры. Тел.: 766-71-44 (с 12:00 до 17:00)                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Sexshop. Суперпоступление                          Антиквариат. Золото.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.