Подразделением налоговой милиции Министерства доходов и сборов Украины совместно с Госфинмониторингом Украины были заблокированы счета ООО “Известия Масс-Медиа” и директора указанного общества Игоря Гужвы.
Указанные мероприятия осуществлены в рамках уголовного производства о совершении правонарушений группой из юридических и физических лиц по статьям Уголовного кодекса Украины ч.3 ст.212 “Уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей)”, ч.2 ст.205 “Фиктивное предпринимательство “и ч.3 ст.209″ Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем”, передает УНН со ссылкой на “Телекритика”.
Как говорится в публикации “Хроники, которая ссылается на источник в правоохранительных органах, досудебным расследованием установлено, что на счет ООО “Известия Масс-Медиа” от фиктивного предприятия поступили средства в сумме 93,6 млн грн, которые в дальнейшем были легализованы. Кроме этого, выявлено, что в схеме легализации денежных средств использовались также личные счета директора ООО “Известия Масс-Медиа” Игоря Гужвы.
По словам источника, на счет Игоря Гужвы зачислены денежные средства от ряда компаний в качестве оплаты за сомнительные ценные бумаги на общую сумму 277,8 млн грн. Часть полученных средств в сумме 54,1 млн грн была снята наличными. У Гужвы якобы отсутствуют задекларированные доходы для проведения таких операций.
Средства поступали якобы от структур, прямо связанных с Сергеем Курченко.
“Телекритика” отмечает, что пытается получить комментарий у Игоря Гужвы.
Источник: УНН, Телекритика
Підписуйтесь на Telegram-канал “Новини АТН”