50 000 000 грязных денег

Автор АТН

Деньги на основании фиктивных сделок перечислялись из Украины
на открытые в банках Латвии счета, а с них – на счета в
Швейцарии, США, Польше и других странах, где попадали под
контроль П.Лазаренко. В афере были использованы услуги банков
Эстонии, в меньшей степени – Литвы, а также многих других стран.

Латвийская прокуратура в рамках договора о правовом
сотрудничестве уже с 1999 года помогает украинским коллегам в
расследовании уголовных дел, связанных с деятельностью
П.Лазаренко, но многие латвийские банки намеренно уклоняются от
предоставления информации, находя различные отговорки,
информировал Db прокурор Александр Дзенитис.

Украинские следователи на сегодняшний день доказали эпизоды по
присвоению в целом примерно 240 миллионов USD. Есть мнение, что
в действительности эта сумма могла бы превысить миллиард
долларов. В связи с этим делом на Украине и в других странах
расследуются также несколько уголовных дел об убийствах и других
преступлениях, признал Юрий Матевка – следователь по особо
важным делам Генеральной прокуратуры Украины.

С грязными деньгами украинских чиновников были связаны 12
латвийских банков, из которых в настоящее время работают 8, а
остальные либо ликвидированы, либо находятся на различных
стадиях этого процесса. Подозрительные счета, через которые
перечислялись эти деньги, были в Aizkraukles Banka, Baltijas
Starptautiska banka, LATEKO banka, Parekss banka, Latvijas
Tirdzniecibas banka, Baltijas Tranzitu banka, Rietumu banka, в
присоединенном к нему Saules banka, Multibanka и уже
несуществующем Landbanka, в банке Viktorija и Latvijas
Privatbanka.

По словам А.Дзенитиса, со следователями добросовестно
сотрудничают Parekss banka, Rietumu banka, Multibanka. Некоторые
банки обещают передать документы следователям в ближайшее время,
а деятельность отдельных должностных лиц LATEKO banka и
Aizkraukles Banka будет подвергнута оценке для принятия решения
о том, есть ли повод для возбуждения уголовного дела по
непредоставлению доказательств.

А.Дзенитис упомянул о том, что у прокуратуры, например, есть
желание встретиться и расспросить финансистов банков, но она
встречает отпор со стороны или руководителей служб безопасности,
или юристов, имеющих полномочия различных должностных лиц.
Следователи допускают две версии этого противодействия: либо
банки не платили налоги с этих сделок, либо они прикрывают своих
знакомых, которые участвовали в процессе “перекачки” денег.

Юридического повода, чтобы можно было предъявить обвинения
каким-либо должностным лицам из латвийских банков или связать их
с легализацией средств, полученных преступным путем, в настоящее
время нет, так как необходимо доказать, что они знали о
нелегальном происхождении этих денег. Для этого необходимо
произвести проверку, чтобы принять решение о возбуждении
уголовного дела. Следует учесть, что в период, когда были
открыты названные счета, в Латвии не было предусмотрено
наказание за легализацию средств, полученных преступным путем,
или за участие в этом процессе, признает А.Дзенитис.

Также следует проверить, не открыты ли счета по фиктивным
документам, на имя умершего или несуществующего лица, чтобы
можно было наказать работников банков. Отдельные банки признают,
что такое бывало, но в то время в Латвии законы не запрещали
открывать счет на основании документа, присланного по факсу.

В качестве примера открытия счета по фиктивным документам
украинский следователь упомянул счет Джамила Мифтахова в
Baltijas Starptautiska banka. С этого счета деньги перечислены
на другие банковские счета, которые контролировал Лазаренко.
Когда следователи стали искать Мифтахова, с помощью российских
коллег удалось выяснить, что этот человек в декабре 1995 года
был убит неподалеку от Москвы. Счет в банке открыт в апреле 1996
года и через него перечислены 2 миллиона долларов. “В этом
случае должна была сработать служба безопасности банка. Ведь это
их работа – проверять, кто этот человек, а не препятствовать нам
теперь в получении документов”, – сказал Ю.Матевка.

Прокуроры не смогли сказать, сколько денег заработали
латвийские банки, перечислив эти 40-50 млн. долларов, а также
воздержались от ответа на вопрос, получили ли должностные лица
банков дополнительную плату за эту услугу кроме установленных
комиссионных. Чтобы это выяснить, надо провести в банках ревизию
и экспертизу документов.

Для расследования дела Лазаренко на Украине создана большая
следственная группа, ведется сотрудничество в международном
масштабе – в нем участвуют США, Швейцария, Латвия, Россия,
Польша, Эстония и другие страны. Многие лица уже предстали перед
судом в связи с этим делом, но Ю.Матевка не смог назвать общее
число возможных обвиняемых. Он указал, что П.Лазаренко было
подчинено все народное хозяйство Украины.

П.Лазаренко находится в США, где ему предъявлено обвинение в
отмывании денег и мошенничестве. В распоряжении
правоохранительных органов США имеется информация о перечислении
более чем 320 миллионов долларов на банковские счета в этой
стране через фиктивные фирмы, сообщало в июле прошлого года
агентство BNS-Interfax. Украина выдвинула против него обвинение
в финансовых махинациях, а Швейцария уже признала его виновным в
отмывании денег. Перед украинским судом П.Лазаренко сможет
предстать только после того, как решение о его вине примет суд
США.

На Украине он также обвиняется в заказе убийства двух депутатов
парламента в 1996-м и 1998 году. П.Лазаренко занимал должность
премьер-министра Украины с мая 1996 года по июль 1997-го, а
также прочие государственные посты с 1992-го по 1996 год.

Упомянутые выше латвийские банки, через которые шли миллионы
бывшего украинского премьера П.Лазаренко, воздерживаются от
комментариев, говоря, что в их распоряжении нет такой
информации, или высказывают мнение, что банковских работников
нельзя винить в произошедшем. “Руководство Baltijas Tranzitu
banka в курсе, что идет расследование”, – от имени руководства
банка комментирует Александр Алексеев, руководитель отдела
маркетинга. В распоряжении банка также нет информации,
свидетельствующей о связи его клиентов с П.Лазаренко, поясняет
А.Алексеев.

По словам заместителя руководителя управления по обслуживанию
клиентов Aizkraukles Banka Айвара Рауски, “в распоряжении банка
нет информации, которая свидетельствовала бы о том, что клиенты
нашего банка могут быть вовлечены в сделки украинского
экс-премьера П.Лазаренко”. Работники банка действовали в
соответствии с законодательством тех лет, заявил член совета
Parekss banka Гинт Пойшс, добавив, что более строгие требования
к открытию счета в банках Латвии введены совсем недавно.

Схема отмывания денег, созданная экс-премьером Украины
П.Лазаренко.

Підписуйтесь на Telegram-канал “Новини АТН”

Ми використовуємо cookies! Добре Читати більше