За январь-август 2009 года подразделением мобилизовано в Государственный бюджет 23,3 млн. грн., что почти на 4 млн. грн. больше прошлогоднего показателя. Непосредственно в августе было мобилизовано 3,6 млн.грн.
За 8 месяцев 2009 года работниками Главного отдела налоговой милиции СГНИ КПН в г. Харькове возбуждено 37 уголовных дел относительно должностных лиц субъектов предпринимательской деятельности г. Харькова. Все из возбужденных уголовных дел являются тяжкими. За август 2009 года возбуждено 4 уголовных дела, в т.ч. 1 – за уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) в особо крупных размерах. С обвинительными заключениями в суд направлено 8 уголовных дел.
С начала года сотрудниками ГОНМ совместно со Специализированной ГНИ КПН в г. Харькове предупреждено 14 фактов безосновательного заявления к возмещению НДС на общую сумму почти 3,9 млн.грн. (в 2008г. – 0,8 млн.грн.). Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 191 Уголовного Кодекса Украины (Присвоение, растрата имущества или овладение им путем злоупотребления служебным положением, содеянные в особо крупных размерах или организованной группой) по факту безосновательного заявления к возмещению НДС должностными лицами одного из крупных плательщиков налогов.
Также установлено 3 факта нарушения налогового законодательства путем использования фиктивных субъектов предпринимательской деятельности, по которым возбуждено 2 уголовных дела за уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) в особо крупных размерах, а по одному факту разоблачен «конвертационный» центр. При проведении обысков были изъяты печати, бланки, штампы, первичные бухгалтерские документы и отчетные документы субъекта хозяйственной деятельности, которые были задействованы в схемах «конвертации», черновые записи с реквизитами «клиентов» противоправной деятельности, а также, системные блоки, дискеты с бухгалтерской документацией, флеш-карты памяти, денежные средства в сумме 50,2 тыс. грн., другая оргтехника, которая использовалась в преступной деятельности. На основании собранной информации была инициирована проверка этого субъекта хозяйственной деятельности.
За январь-август 2009 года работниками подразделения было составлено 58 административных материалов, что в 2,7 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них 32 материала – за нарушение порядка проведения хозяйственной деятельности, 25 – за незаконное распространение экземпляров аудиовизуальных произведений, фонограмм, видеограмм, компьютерных программ и баз данных, 1 – за изготовление, приобретение, хранение или реализацию фальсифицированных алкогольных напитков или табачных изделий. В соответствии с составленными материалами из незаконного обращения изъято товарно-материальных ценностей на сумму почти 1 млн.грн.
Следует отметить, что при проведении 6 обысков изъято ликеро – водочной продукции в ассортименте общим количеством почти 23,5 тыс. бутылок, алкогольной продукции на общую сумму 383,44 тыс.грн. и 5492 пачки табачных изделий на сумму 17,4 тыс. грн.
Работниками ГОНМ СГНИ КПН в г. Харькове совместно с сотрудниками Государственной таможенной службы Украины установлено и прекращено 3 факта контрабандного перемещения товарно-материальных ценностей на сумму 192 тыс.грн., сообщает отдел массово-разъяснительной работы и обращений граждан СГНИ КПН в г. Харькове