По оперативной информации, бизнесмены завозили товары из-за границы по заниженным ценам. Это позволяло получать сверхприбыли, которые переводились в «тень» через счета «фиктивных» фирм.
В результате этих сделок государственный бюджет терял миллионные суммы налогов, а за границу нелегально выводились валютные средства.
Сейчас в офисах предприятия проводятся следственно-оперативные действия.
Напомним, сегодня стало известно о закрытии крупнейшего интернет-магазина в Украине Rozetka.ua.
По данным издания “Украинская Правда”, магазин Rozetka.ua в 2011 году проиграл суд Государственной Налоговой Инспекции, а в феврале этого года компания проиграла апелляцию.