Прокуратура Одесской области направила уведомление о подозрении беглому бизнесмену Сергею Курченко по делу о махинациях с 800 тысячами тонн нефтепродуктов.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.
Курченко инкриминированы создание преступной организации, уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах, злоупотребление служебным положением, легализация доходов, полученных преступным путем.
Кроме того, составлено сообщение о подозрении еще одному фигуранту преступной организации, причастному к сделкам с топливом.
Он и Курченко находятся за пределами Украины, в связи с чем объявлены в розыск.
Всего в уголовном производстве статус подозреваемых и обвиняемых имеют 19 человек. Среди них бывшие руководители Одесского нефтеперерабатывающего завода, государственные инспекторы Одесской таможни, капитаны, которые осуществляли судозаходы к морским портам с целью маскировки фиктивного вывоза нефтепродуктов, бывший руководитель подконтрольной компании и диспетчер этого предприятия.
Напомним, Курченко купил Одесский нефтеперерабатывающий завод в начале 2013 года и использовал его для оформления фиктивного вывоза нефтепродуктов в порядке реэкспорта. На самом деле топливо продавали в Украине без обязательных таможенных платежей.
Сергей Курченко также проходит подозреваемым по нескольким другим уголовным делам. В частности, ему вменяют хищение 5,6 млрд гривен, которые принадлежали Национальному банку, Укргазбанку, ПАО “Аграрный фонд”, вкладчикам Брокбизнесбанка и Реал Банка, а также более 2 млрд гривен при операциях со сжиженным газом.
Курченко скрывается в России.
Источник: Левый берег
Підписуйтесь на Telegram-канал “Новини АТН”