“Информация о двадцати крупнейших участниках банка для составления отчета предоставляется на основании данных реестра владельцев именных ценных бумаг и должна подтверждать актуальный состав владельцев акций банка на дату заполнения отчетности. В случае наличия в реестре владельцев именных ценных бумаг данных о номинальном держателе акций необходимо раскрыть соответствующую информацию о владельцах акций банка, по доверенности и в интересах которых он действует”, – говорится в письме НБУ.
НБУ также требует, чтобы банки предоставили актуальную информацию о полном наименовании, адресе, платежных реквизитах, паспортных данных акционера, в зависимости от того, является ли он физическим или юридическим лицом.
В перечень 20 крупнейших акционеров банка в отчетность должны вноситься данные с учетом опосредствованного владения акциями.
В случае несоблюдения банками вышеуказанных требований НБУ будет применять к ним меры влияния.