Как передает УНИАН, об этом сказал глава СБУ Валентин Наливайченко, выступая сегодня на совещании у Президента Украины Виктора Ющенко по вопросам контрабанды и коррупции в банковской сфере.
Он отметил, что вопросы, касающиеся обналичивания, сегодня являются очень важными для экономики, в связи с чем находятся на постоянном контроле СБУ.
«Наибольшее внимание мы уделяем крупным сетям розничной торговли – это «Фокстрот», CASH & CARRY, это люди или организации, которые массово направляют наличность к вам на конвертацию, после чего возникают все преступные схемы», – отметил Валентин Наливайченко, обращаясь к присутствующим банкирам.
Также он сообщил, что в отношении должностных лиц некоторых банков возбуждены уголовные дела относительно попытки выведения средств вкладчиков.
«Надра банк», «Трансбанк» и другие – это те люди, которые ходят к нам на допросы в связи с тем, что они пытались реализовать схемы выведения вкладов населения за границу», – сообщил глава СБУ.
Стоит отметить, что, открывая данное совещание, Президент негативно высказался о банках, которые принимали участие в разного рода схемах тенизации.
«В этом зале собрались самые худшие банкиры Украины, которые являются карманом теневого сектора», – сказал Виктор Ющенко.
По его словам, за прошлый год тенезация украинской экономики повысилась на 2,3%, в чем, к сожалению, немалая заслуга и банковского сектора. Так, Президент сообщил, что счета одной из криминальных группировок, через которые осуществлялась конвертация денежных средств, были открыты в «Партнер-Банке».
«Преступная группировка, которая создала незаконный механизм перевода безналичных средств в наличные и выведения их за границу с использованием расчетных счетов, открывала счета коммерческих структур в обществе «Партнер-Банка», – сообщил Виктор Ющенко.
По его словам, ущерб государству, нанесенный деятельностью данной криминальной группировки, превышает 1 млрд. грн.
Президент предостерег банкиров от участия в криминальных схемах, в частности заявил, что им не стоит «играть» с валютным рынком.