В случае непринятия этого документа Международная группа по борьбе с финансовыми злоупотреблениями грозила Украине экономическими санкциями. Согласно законопроекту, порядок предоставления информации о финансовой операции, которая подлежит обязательному финансовому мониторингу, уполномоченному органу – определяется Кабинетом министров, а для банков — Нацбанком Украины. Операция подлежит обязательной проверке , если сумма, на которую она проводится, равна или превышает 100 тыс. грн.
Підписуйтесь на Telegram-канал “Новини АТН”