Конфискованные в доход государства средства бывшего президента Виктора Януковича состоят из долларовых облигаций внутреннего государственного займа на 1,15 млрд долларов и 200 млн долларов на депозитах в украинских банках, сообщил глава Государственной службы финансового мониторинга Игорь Черкасский.
Как сообщается на сайте Госфинмониторинга, служба, начиная с марта 2014 года, провела финансовое расследование в отношении операций, осуществленных с участием 42 компаний-нерезидентов (в том числе в оффшорных юрисдикциях), причастных к так называемой “семье Януковича”, которые были связаны между собой.
Госфинмониторинг установил, что эти компании в течение 2010-2013 годов через счета, открытые в банках Латвии, завели в Украину псевдоинвестиции на общую сумму более 1,3 млрд долларов.
“В дальнейшем с целью легализации часть этих средств в сумме 1,15 млрд долл. США использована для приобретения в Украине высоколиквидных облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), эмитированных в долларах США, остальные средства – более 200 млн долларов – размещены на депозитных счетах в отечественных банках”, – отметил Черкасский.
“Четкая связь компаний-нерезидентов с бывшими высокопоставленными должностными лицами Украины свидетельствовал о том, что указанные “инвестиции” являются ничем иным, как раньше “выведенными” из Украины денежными средствами теми же экс-чиновниками, и введенными в Украину с целью получения сверхдоходов и високогарантованого дохода со стороны государства, а также сохранения собственных валютных преступных активов в одном из самых безопасных и ликвидных видов государственных ценных бумаг”, – добавил он.
В процессе финансового расследования Госфинмониторинг установил, что в схеме отмывания средств участвовали более 1000 субъектов хозяйственной деятельности.
Кроме того, как отметил Черкасский, на сегодня за рубежом заблокированы активы бывших высокопоставленных должностных лиц органов власти, местного самоуправления Украины и связанных с ними лиц на общую сумму 107,19 млн долларов, 15,87 млн евро и 135,01 млн швейцарских франков, в частности в таких странах, как Австрия, Великобритания, Латвия, Кипр, Италия, Лихтенштейн, Швейцария и Нидерланды.
Напомним, 28 апреля генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что вступило в силу решение Краматорского райсуда Донецкой области о конфискации 1,5 миллиарда долларов окружения Януковича. Позже оказалось, что сумма немного меньше.
Средства были конфискованы в рамках приговора экс-директору компании “Газ Украины-2020” Сергея Курченко Сергею Кашкину.
Вердикт Краматорского райсуда Донецкой области датирован 28 марта 2017 года. Суд утвердил сделку о признании вины от 21 марта между Сергем Кашкиным и военным прокурором сил АТО Константином Куликом.
Средства были конфискованы со счетов Ощадбанка и Приватбанка.
Источник: Левый берег