Сотрудниками налоговой милиции прекращена деятельность группы лиц, которые организовали и обеспечили деятельность «конвертационного центра».
Группа лиц в течение 2011-13рр., с целью незаконной конвертации денежных средств, создали ряд подконтрольных субъектов предпринимательской деятельности. Через указанные предприятия осуществлялась незаконная конвертация денежных средств преимущественно для предприятий Харьковского региона, маскируя свою противоправную деятельность под легальный бизнес.
Схема работы “конвертационного центра” заключалась в следующем: подконтрольное предприятие ООО «Ю» предоставляет «фиктивные» кредиты предприятиям реального сектора экономики под заранее завышенные проценты.
В свою очередь, предприятия – платили проценты по кредитным соглашениям и минимизировали уплату налога на прибыль путем безосновательного включения в состав валовых расходов завышенных процентов.
В дальнейшем, путем приобретения «технических ценных бумаг» у торговцев ценными бумагами и подконтрольных (подставных) физических лиц проводилось фактическое снятие наличных и возвращение их заказчикам, за исключением процентов за «конвертацию». Общий оборот проконвертированных средств составил около 25 миллионов гривен.
В ходе обысков налоговики обнаружили и изъяли 892 тысячи 500 гривен, а также печати подконтрольных субъектов, черновые записи и черную бухгалтерию.
Изъятии материальные ценности и денежные средства находятся в СУ ГУМВД Украины в Харьковской области, как вещественные доказательства в уголовном производстве, сообщили в пресс – центре УНМ ГНС в Харьковской области.
Підписуйтесь на Telegram-канал “Новини АТН”