Налоговая милиция обнаружила в Харькове “центр минимизации”, из-за деятельности которого государственный бюджет Украины потерял около 27,8 млн грн. Организатором данного незаконного бизнеса оказался лидер “Оплота” Евгений Жилин.
Об этом сообщил исполняющий обязанности начальника оперативного управления ГУ Миндоходов в Харьковской области Дмитрий Резниченко.
Установлено, что Евгений Жилин вместе с тремя пособниками создал пять фиктивных предприятий, по реквизитам которых изготавливалась документация для проведения бестоварных операций и минимизации налоговых обязательств реальных фирм.
Услугами “оплотовца” пользовались бизнесмены Запорожья, Донецкой, Киевской и Харьковской области. Организатор данного “центра минимизации” решал вопросы по работе фиктивных предприятий с банковскими учреждениями, контролировал снятие средств с банковских счетов и распределял доходы. Его же пособники занимались передачей документов и средств реальным фирмам. Кроме того, они “вербовали” лиц, на которых и регистрировали фиктивные предприятия.
Обычно директорами фирм “центра минимизации” становились люди с тяжелым материальным положением. “Я не имел никакого отношения к деятельности фирмы, – рассказывает один из “липовых” руководителей фиктивного предприятия, – мне предложили стать директором за денежное вознаграждение. После регистрации фирмы на мое имя я не имел никакого представления о том, чем занимается фирма и кто руководит ее делами.
Офис, в котором и размещались все фирмы “центра минимизации”, находился в промышленной зоне Харькова в одном из складских помещений. Именно в кабинете с тремя столами и одним компьютером хранилась вся документация фирм с признаками фиктивности. Печати же, с помощью которых заверялись бумаги для минимизации налоговых обязательств реальных предприятий, прятали под потолком за съемными панелями.
“В ходе проведения обыска оперативники обнаружили и изъяли черновые записи, расписки о получении наличных средств, документацию фирм “центра минимизации” и 5 печатей предприятий с признаками фиктивности”, – отмечает Дмитрий Резниченко.
В настоящее время ведется работа по установлению местонахождения граждан, на которых были зарегистрированы фиктивные предприятия с целью получения подробной информации и сбора полной доказательной базы.
Источник: РБК