Работники оперативного управления ГУ Миндоходов в Харьковской области выявили факт продажи поддельной обуви через сеть магазинов и с помощью Интернета. Об этом сообщил начальник оперативного управления ГУ Миндоходов в Харьковской области Сергей Мережко.
Как рассказал чиновник, торговлю обувью организовал изобретательный 35-летний харьковчанин. Он продавал «итальянскую» и «французскую» обувь через Интернет и в магазинах в торговых центрах, и на одном из рынков города. Как оказалось, производство известных на весь мир брендов обувь было развернуто в Китае, Турции, а также в Харькове, Житомире и Львове.
В рамках уголовного производства, внесенного в Единый реестр досудебных расследований, по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 212 УК Украины, оперативники осуществили ряд контрольных закупок и провели комплекс широкомасштабных мероприятий, с помощью которых было обнаружено круг лиц, задействованных в финансовых махинациях.
Так выяснилось, что ловкий делец действовал не один, а вместе с группой «бизнесменов». Они не отражали своих действий в бухгалтерском и налоговом учете и не платили обязательные таможенные платежи.
Кроме этого, было установлено пути снабжения подделки, способы оплаты, а также все офисные и складские помещения. По информации специалистов оперативного управления, только за год своей незаконной деятельности предприниматель уклонился от уплаты налогов на общую сумму около 3 млн. Грн.
«Сотрудники оперативного управления ГУ Миндоходов в Харьковской области провели обыски офисных и складских помещений, которые использовались предпринимателями в своей незаконной деятельности, – рассказывает Сергей Мережко. – По результатам обыска обнаружено и изъято теневую бухгалтерию, чековые книжки, неучтенные товарные чеки и технику, с помощью которой осуществлялась работа интернет-магазина. Кроме того изъято более 300 тыс. пар мужской и женской обуви, в том числе от известных мировых брендов. Всего из складских помещений было изъято товара на общую сумму около 90 млн. грн.».
На сегодняшний день проводятся дополнительные следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление полученных преступным путем имущества и ценностей с целью возмещения нанесенных государству убытков.
Підписуйтесь на Telegram-канал “Новини АТН”