Сотрудники Генеральной прокуратуры Украины, Департамента защиты экономики и Главного следственного управления Нацполиции установили схему хищения денег, организаторов и других участников преступной организации.
По данным пресс-службы МВД, банда состояла из 5 организаторов, которые привлекли к своей деятельности около 80 человек. Действовала преступная организация в течение 2014-2016 годов. Возраст организаторов и активных участников от 25-ти до 49-ти лет.
“За это время им удалось присвоить 6,5 млн гривен. Эти средства должны были получить вкладчики обанкротившихся банков. Когда вкладчики обратились в Фонд, то им сообщили, что деньги уже ими были получены, о чем свидетельствовали соответствующие записи”, – говорится в сообщении МВД.
Так, путем неправомерного доступа к банковской тайне, злоумышленники получали списки вкладчиков ликвидированных банковских учреждений. На этой стадии подключались участники, которые отвечали за изготовление поддельных паспортов. Серия и номер совпадали с реальными, а фотография – нет. В дальнейшем, на основании поддельных паспортов на имя вкладчиков участники преступной организации самостоятельно получали средства или оформляли доверенность на имя соучастников.
Во время проведения санкционированных обысков работники Генеральной прокуратуры Украины, оперативники Департамента защиты экономики и следователи ГСУ Нацполиции изъяли огнестрельное и холодное оружие: автоматы и пистолеты, почти 1,5 тысячи патронов к нему, охотничьи ножи. 57 поддельных паспортов, среди которых паспорта с одинаковыми фотографиями или вообще без них, 130 ксерокопий паспортов, поддельные удостоверения сотрудников правоохранительных органов, банковские карты, инструкции по алгоритму действий, черновые записи и компьютерную технику. Среди выявленных паспортов и документы на имя чиновников.
По фактам преступной деятельности было открыто сразу четыре уголовных производства по нескольким статья. В частности, 190 (мошенничество), 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), 255 (Создание преступной организации), 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов), 361 ( незаконное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), систем и компьютерных сетей) и 362 (Несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или сохраняется на н осиях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней).
В настоящее время уже доказана причастность группы аферистов к совершению 600 эпизодов преступной деятельности и завладения 6500000 гривен Фонда гарантирования вкладов физических лиц, подлежащих выплате вкладчикам обанкротившихся банков. Кроме того, ее организаторы намеревались на дальнейшее присвоение 2-х миллионов гривен Фонда, о чем свидетельствуют изъята у них при обыске документация.
В настоящее время расследование по четырем уголовным производством завершено. В данных делах о подозрении сообщено 21-м ее участнику, в том числе 5-м – за создание преступной организации.
4 человека, это организаторы и активные участники преступной организации, находятся под стражей.
После ознакомления всеми фигурантами дел с их материалами, производства с обвинительными актами будут направлены в суд.
Источник: Главное