Об этом АТН сообщили в пресс-службе ГУБОП МВД Украины.
Установлено, что мошенники использовали для незаконной конвертации и отмывания “грязных” денег 12 фиктивных предприятий. Во время обысков в офисах, квартирах и автомобилях членов группировки правоохранители изъяли около 500 тысяч гривен, печати, штампы, финансово-хозяйственную и бухгалтерскую документацию, а также другие вещественные доказательства, подтверждающие противоправную деятельность.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) и ч. 1 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов) УК Украины.
АТН