В ходе отработки контрагентов проверяемых предприятий на предмет «фиктивности» был разоблачен гражданин, который в течение нескольких последних лет организовал деятельность субъектов хозяйственной деятельности, реквизиты которых использовались для незаконной конвертации денежных средств и транзитных операций.
Установлено, что мошенник путем проведения бестоварных операций с использованием поддельных документов и печатей «транзитных» предприятий умышленно вносил недостоверные данные в отчетности финансово-хозяйственной деятельности этих предприятий.
Общий объем противоправных операций за прошлый год составил около 20 млн грн.
АТН
Підписуйтесь на Telegram-канал “Новини АТН”