Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении 47-летней харьковчанки, которую подозревают в совершении ряда мошенничеств почти на 60 миллионов гривен.
Как рассказал начальник отдела прокуратуры области Максим Блохин, женщине сообщено о подозрении в совершении мошенничества в особо крупных размерах, причинении имущественного ущерба путем обмана и злоупотребления доверием, подделке документов и использовании заведомо поддельных документов (ч. 3,4 ст. 190, ч. 2 ст. 192, ч. 3,4 ст. 358 УК Украины).
Правоохранители установили, что в течение 2011 – 2015 лет злоумышленница обманула два банка, общество, предпринимателя и знакомого.
Первой жертвой мошенницы стал ее знакомый, который занимался частным предпринимательством.
Женщина убедила мужчину, что имеет возможность в различных банковских учреждениях через аукционы покупать залоговое имущество по проблемным кредитам по цене значительно ниже рыночной.
Женщина предложила организовать совместный бизнес – покупать имущество по заниженной цене, а потом реализовывать по реальной рыночной. Мужчина согласился.
Менее чем за год злоумышленница предложила приобрести на аукционе несколько квартир, земельный участок и две машины. Под разными предлогами злоумышленница выманивала у предпринимателя деньги : показывала поддельные документы на имущество, которые выдавала за ксерокопии настоящих бумаг, и даже пригласила на просмотр одного из автомобилей.
Злоупотребляя доверием предпринимателя, в течение августа 2011 года – июля 2012 злоумышленница “заработала” более 1 миллиона гривен.
По схожей схеме женщина обманула и другого знакомого, который рассказал ей о намерении приобрести собственное жилье. Весной 2015-го она предложила ему купить залоговый дом по заниженной цене через аукцион. Мужчина отдал злоумышленнице более 200 тысяч гривен. Обвиняемая «обещала» потерпевшему покупку жилья почти полгода, однако собственником жилья он так и не стал.
Следующим женщина взяла “в разработку” руководителя общества, находившегося на грани банкротства. Она, представившись работником банка, пообещала помочь, закрыть кредиты ООО в двух банках города.
Схема была такой – общество должно внести на счет банка оговоренную сумму средств якобы в качестве единовременной наличной оплаты по кредитному договору. Банк якобы должен был автоматически осуществить списание остатка задолженности предприятия по телу кредита, связанных с ним процентов и других платежей и прекратить юридические отношения с заемщиком.
Кроме того, с помощью поддельных документов она наделила себя полномочиями распорядителя ипотечным имуществом и сняла запрет из зданий.
Руководитель общества отдал мошеннице почти 1 миллион 300 тысяч гривен, а два банка фактически лишились возможности обратить взыскание на залоговое имущество общей стоимостью более 57 миллионов гривен.
Подозреваемая находится под стражей.
Максимальная санкция инкриминируемых статей предусматривает наказание в виде 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.