Как сообщили в пресс-службе управления налоговой милиции ГНС в Харьковской области, в отношении руководства предприятия возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 191 УК Украины по факту присвоения, растраты имущества.
Было установлено, что директор киевской фирмы в течение двух первых месяцев 2010 г. незаконно завладел денежными средствами госпредприятия Харьковской области на сумму более 1 млн. грн. При этом он попытался замаскировать незаконное происхождение денег составлением заведомо ложной бухгалтерской документации (договоров и актов выполненных работ). В дальнейшем предприниматель легализовал незаконно полученные денежные средства, используя их в финансово-хозяйственном обороте подконтрольного ему предприятия.
В отношении директора возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.209 УК Украины (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем).
Підписуйтесь на Telegram-канал “Новини АТН”