В Харькове правоохранители разоблачили 45-летнего мужчину в неправомерном использовании электронных денег.
Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.
Киберполиция установила, что злоумышленник в 2017 году создал и администрировал сайт по предоставлению услуг по он-лайн обмену электронных денег и криптовалюты и осуществлял финансовые операции с электронными деньгами российских платежных систем «QiwiWallet», «WebMoney», «Яндекс.Деньги», которые запрещены на территории Украины.
Указанные электронные платежные системы использовались злоумышленниками для производства противоправной деятельности и отмывания средств, полученных преступным путем – в связи с невозможностью правоохранителей отследить их происхождение.
Лица, желающие осуществить финансовые операции с электронными деньгами, оформляли заявку на сайте фигуранта и получали эту услугу. Клиент перечислял средства на банковский счет фигуранта в национальной валюте и получал эквивалент на электронные или криптокошельки запрещенных платежных систем.
Дома у харьковчанина правоохранители провели обыск. В ходе него следователи изъяли 6 единиц компьютерной техники, 4 терминала мобильной связи, 55 платежных карточек отечественных и иностранных банков, а также средства в размере около 900 000 гривен.
Во время предварительного осмотра техники была обнаружена информация, подтверждающая преступную деятельность фигуранта.
Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 200 (незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления) Уголовного кодекса Украины.
Мужчине грозит штраф от пяти до десяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.