Работники оперативного управления налоговой милиции Харьковщины совместно со специалистами Главной военной прокуратуры ГПУ обнаружили «конвертационный центр» с оборотом более 300 млн. гривен.
Об этом сообщает первый заместитель начальника ГУ ГФС в Харьковской области Сергей Фуников.
44-летний уроженец Российской Федерации, проживающий в Харькове, с помощью 10 пособников, с целью незаконной конвертации денежных средств, полученных преступным путем, создал более 12 фиктивных предприятий. Услугами «конвертаторами» пользовались реальные фирмы Харьковской и Киевской областей. В ходе расследования установлено, что данным «конвертационным центром» не пренебрегали и заводы по оборонной отрасли, заключали фиктивные сделки по приобретению микросхем и компьютерного оборудования для военно-промышленной сферы.
«Общий оборот выведенных в теневой оборот средств в течение 2014-2915 годов составил более 300 млн. грн., – отмечает Сергей Фуников, – Вероятные потери бюджета только по НДС составляют около 50 млн. грн.»
В ходе комплекса широкомасштабных мероприятий работники налоговой милиции Харьковщины провели 23 обыска.
«В ходе комплекса широкомасштабных мероприятий было обнаружено и изъято 15 печатей предприятий, которые входили в состав « конвертационного центра », компьютерная техника и средства наблюдения, банковские карточки, чековые книжки, флэш накопители и бухгалтерская документация», – рассказывает Сергей Фуников.
Также правоохранители обнаружили и изъяли огнестрельное оружие, нунчаки и боевые патроны, которые хранились в одном из офисных помещений «конвертаторов».
«Кроме этого, в офисных и жилых помещениях работники оперативного управления и прокуратуры обнаружили и изъяли 21,3 тыс. Евро, 19,7 тыс долларов и 25 тыс. грн., – отмечает Сергей Фуников, – общая сумма изъятых денежных единиц в гривневом эквиваленте составляет около 1 млн. 49 тыс. грн.» Сейчас следственно-оперативные мероприятия продолжаются.
Підписуйтесь на Telegram-канал “Новини АТН”